董事會

公司治理架構

 

董事會成員

職稱:董事長  安侯投資(股)公司代表人 林煥強
主要經(學)歷
・亞歷桑納州立大學財務系
・富堡工業(股)公司採購主管
 
目前兼任本公司及其他公司之職務
・上海富安德堡貿易有限公司 總經理
・富森德堡生物科技股份有限公司董事長
・PT.FUBURG INDUSTRIAL INDONESIA 董事及經理人

職稱:董事  安侯投資(股)公司代表人 林均隆
主要經(學)歷
・台北海洋技術學院
 
目前兼任本公司及其他公司之職務
・富堡工業(股)公司 採購
職稱:董事  安侯投資(股)公司代表人 張天鷞
主要經(學)歷
・賓州大學華頓商學院企管碩士
・哈佛大學學士
・瑞士信貸台灣區投資銀行總經理
・美國先驅科技公司財務長

目前兼任本公司及其他公司之職務
・富晶通科技(股)公司 獨立董事
・利統(股)公司 監察人
・微端科技(股)公司 法人監察人代表人
・和鑫光電(股)公司 獨立董事
職稱:董事  曾繁育
主要經(學)歷
・日本筑波大學經營研究所企業法學碩士
目前兼任本公司及其他公司之職務
・曾寶實業(股)公司董事長

職稱:獨立董事  葉錦鴻
主要經(學)歷
・密西根州立大學底特律法學院法學博士
・台灣國際法學會理事
・內政部法規委員會委員
・東海大學兼任副教授

目前兼任本公司及其他公司之職務
・中正大學財經法律系副教授
・台北市選舉委員會委員
職稱:獨立董事  徐肇佑
主要經(學)歷
・淡江大學電子工程系
・聯合光纖通信(股)公司 董事長暨總經理
・榮群電訊(股)公司 董事
・星通資訊(股)公司 董事

目前兼任本公司及其他公司之職務
・峰川光電(股)公司 董事

職稱:獨立董事  黃燕雲
主要經(學)歷
・澳大利亞南昆士蘭大學工商管理碩士
・元大人壽 風險管理部資深協理
・國際紐約人壽 風險管理部資深協理、財務部資深協理
・國寶人壽 稽核室副總經理、財務部經理

目前兼任本公司及其他公司之職務
・無

獨立董事選任資訊


 

董事會成員多元化之政策


 


部門職掌

部門 主要業務
總經理室 1.擬訂公司政策、組織、權責、規章制度。
2.專案之監督與企劃、各項會議之召開。
3.經營績效分析與評估。
4.人事制度制定與執行、人力資源規劃、教育訓練、績效評核。
5.固定資產、商標與專利管理。
6.網站經營、公司形象建立。
7.新事業投資籌設規劃。
稽核處

1.內部稽核相關事項之規劃、執行與追蹤。
2.各項制度執行稽核與改善追蹤。
3.異常事項之稽核與反應。

製造部

1.廠務負責管理、員工訓練、勞資關係、成本會計。
2.生管負責生產排程規劃與管理、用料需求預估及產銷協調。
3.資財負責原料成品管理、車輛調度與自動倉儲維護。
4.研發負責機台設備及產品研究與開發。
5.技術與工程中心負責機台維護及建廠規劃。
6.製造課負責所有生產事宜。
7.公司常用物品之採購及管理。
8.供應商之開發及評鑑。
9.各類採購與交期之監督。
10.企業作業流程全面電子化工程。
11.整合上下游供應商及經銷商作業平台電子化。

業企部

1.制定銷售計劃、負責市場推廣、產品銷售活動及收款。
2.客戶信用調查與資料庫建立;銷售記錄之整理統計及分析。
3.物流廠商選擇、評鑑與管理。
4.售後服務、客訴處理。
5.有關新產品開發、產銷計劃擬訂、行銷政策研擬及分析。
6.市場及客戶情報蒐集、整理、轉化。
7.廣告企劃、產品展覽、各項對外發表會。

海外市場發展部

1.外銷銷售計劃制定、市場推廣、產品銷售活動。
2.客戶信用調查與資料庫建立;銷售記錄之整理統計及分析。
3.售後服務、客訴處理。
4.新產品開發、產銷計劃擬訂、行銷政策研擬及分析。
5.海外市場及客戶情報蒐集、整理、轉化。
6.海外廣告企劃、產品展覽、各項對外發表會。

財務部

1.各項收付憑證審核、帳簿編製及保管。
2.各項財務報表編製及經營管理分析資料提供。
3.預算之召集、編製、執行及差異分析。
4.財務調度及資金運用。
5.海外投資公司帳務查核及管理。
6.股務相關作業。

 

經理人設置

職稱 姓名 職掌

董事長兼
總經理

林煥強

秉承董事會決議,領導經理人負責釐定公司及所有關係企業之重大決策。綜理公司業務之執行。

業務部 副總經理

吳昇蔚

依公司計劃營運,肩負國內業企部及海外事業發展部之海外業務推展營運績效,力求公司業績成長及成本合理化。
財務部 經理 葉倚妡 負責公司投資事業、股務、財務、會計部門之計畫、執行及督導事項。
 

評估簽證會計師獨立性之情形

 

董事會決議